Skandal në “Deutsche Bank”

Selia e “Deutsche Bank” në Frankfurt dhe 5 njësi të tjera të saj në këtë qytet, janë bastisur sot nga prokurorët pasi ndaj gjigandit gjerman ka nisur një hetim për pastrim parash.

Prokurori publik i Gjermanisë pretendon se dy anëtarë të stafit të “Deutsche Bank” kanë ndihmuar klientët të pastrojnë paratë nga aktivitetet kriminale.

Makinat e policisë u panë jashtë blloqeve të kullës që strehon selinë e bankës më të madhe të Gjermanisë. Zyrat e tjera të Deutsche në qytet u kontrolluan në një operacion që përfshinte rreth 170 policë dhe zyrtarë.

Prokurorët po shqyrtojnë nëse stafi i “Deutsche Bank” ndihmoi klientët të krijonin llogaritë “off-shore” për “transferimin e parave nga aktivitetet kriminale”.

Vetëm në vitin 2016, më shumë se 900 konsumatorë u shërbyen nga një degë e Deutsche Bank e regjistruar në Ishujt britanikë Virgin, duke gjeneruar një vëllim prej 311 milion euro, thonë prokurorët.

Hetimet u nxitën nga zbulimet në 2016 prej “Panama Papers” – të një sasie të madhe informacioni të rrjedhur nga një firmë ligjore e Panamasë e quajtur Mossack Fonseca. Bankat e tjera janë gjobitur si rezultat i informacionit që përmbajnë letrat e Panamasë.

Si pasojë e ndërhyrjes së policisë, aksionet e Deutsche ranë me 3%. Ndërkohë, banka konfirmoi se policia kishte bastisur disa seli në Gjermani dhe se po bashkëpunonte plotësisht me hetimin.

Dokumentet dhe informacioni elektronik u konfiskuan nga zyrtarët gjatë bastisjeve në pronat e bankës.

“Deutsche Bank” ka qenë e lidhur edhe më parë me një skandal të madh të pastrimit të parave në Danimarkë.

Më parë këtë muaj, Deutsche konfirmoi se ishte i përfshirë në përpunimin e pagesave për bankën daneze në Estoni. Një hetim i brendshëm nga Danske zbuloi se rreth € 200bn (£ 177bn) të pagesave u kaluan përmes degës së Estonisë. Banka daneze tha se shumë prej këtyre pagesave ishin të dyshimta.

Deutsche tha se kishte ndërprerë marrëdhëniet e saj me bankën daneze “Danske” në vitin 2015 pas “identifikimit të veprimtarisë së dyshimtë”.

Ndërkohë “Deutsche Bank” është sanksionuar në të kaluarën për mos pengimin e pastrimit të parave.

Në shtator, rregullatori financiar i Gjermanisë urdhëroi bankën që të ndërmarrë veprime të mëtejshme për të parandaluar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Ai gjithashtu emëroi një auditor të pavarur për të monitoruar përpjekjet e Deutsche Bank për tre vjet.

Në 2017, Deutsche Bank u gjobit $ 630m nga rregullatorët e SHBA dhe Mbretërisë së Bashkuar në lidhje me një plan rus të pastrimit të parave.

Sipas skemës, klientët në mënyrë të paligjshme zhvendosën 10 miliardë dollarë jashtë Rusisë nëpërmjet aksioneve të blera dhe të shitura nëpërmjet zyrave të Moskës, Londrës dhe Nju Jorkut të bankës.

Problemi me autoritetet vjen në një kohë kur Deutsche vazhdon të përballet me probleme me biznesin e saj. Fitimet para tatimit për tre muajt deri në shtator ranë për bankën gjermane me 45% në 506 milion euro krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Kryeshefi ekzekutiv i bankës, i cili mori detyrën në prill, ka punuar fort madje dhe duke shkurtuar kosto të tjera në një përpjekje për të ringjallur ecurinë e “Deutsche Bank”.  Megjithatë, investitorët ende nuk janë të kënaqur nga përpjekjet e tij dhe aksionet e Deutsche janë përgjysmuar këtë vit.